Mạnh tay hơn với vi phạm kinh doanh đặt cược: Có thể phạt đến 200 triệu đồng

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP của Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Việc triển khai đã tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành và địa phương kiểm tra định kỳ 68 doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng. Qua đó ban hành 20 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với 5 doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng xử phạt 2 doanh nghiệp với tổng số tiền 340 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng có một số quy định pháp lý cần phải tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành và tăng cường quản lý nhà nước.

Vì thế, Dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, cùng các chủ trương lớn về rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính, việc sửa đổi Nghị định số 137/2021/NĐ-CP xuất phát từ cả cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật.

Một trong những sửa đổi đáng chú ý nhất trong dự thảo là việc bổ sung hình thức xử phạt “đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn” đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển tiếp (các doanh nghiệp được phép kinh doanh casino, trò chơi có thưởng theo văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trước khi các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino, trò chơi có thưởng có hiệu lực thi hành và không có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Theo dự thảo thuyết minh của Bộ Tài chính, việc bổ sung quy định này để có chế tài xử phạt thống nhất giữa các doanh nghiệp. Bởi khi thực hiện kiểm tra tại doanh nghiệp chuyển tiếp có phát sinh bất cập khi các doanh nghiệp này có cùng hành vi vi phạm hành chính nhưng chỉ bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, không bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (do các doanh nghiệp này không nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Một thay đổi lớn khác liên quan đến phương thức xử lý tang vật vi phạm. Nghị định hiện hành quy định tịch thu máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và thiết bị trò chơi trong một số trường hợp. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc tịch thu trong thực tế phát sinh nhiều vướng mắc do chi phí vận chuyển, bảo quản cao, thủ tục định giá phức tạp và phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Đáng chú ý, các thiết bị này sau khi tịch thu gần như không thể tái sử dụng do yêu cầu phải là hàng mới 100% khi đưa vào kinh doanh. Đồng tiền quy ước cũng chỉ có giá trị trong phạm vi từng doanh nghiệp phát hành. Vì vậy, dự thảo đề xuất chuyển từ hình thức tịch thu sang buộc tiêu hủy hoặc tái xuất đối với máy, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và thiết bị trò chơi vi phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm phát sinh từ thực tế quản lý. Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với hành vi không thông báo thời điểm khai trương, tạm ngừng hoặc hoạt động trở lại với cơ quan quản lý nhà nước, với mức phạt từ 40-50 triệu đồng. Đối với hành vi kinh doanh trong thời gian bị yêu cầu tạm ngừng, mức xử phạt lên tới 180-200 triệu đồng, kèm theo hình thức tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động từ 6-12 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Dự thảo cũng siết chặt quản lý đối tượng ra vào điểm kinh doanh. Ngoài quy định hiện hành về việc mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử, các hành vi không ghi chép đầy đủ nội dung hoặc không lưu trữ đủ thời gian theo quy định cũng bị đưa vào diện xử phạt với mức tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Một điểm mới khác là bổ sung chế tài đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, với mức phạt từ 180-200 triệu đồng.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm, dự thảo thể hiện rõ quan điểm xử lý nghiêm. Các hành vi như kinh doanh không đúng nội dung được cấp phép, cho thuê, cho mượn địa điểm kinh doanh trái phép, hoặc sử dụng máy trò chơi có nội dung, hình ảnh chưa được thẩm định đều bị áp dụng mức phạt cao nhất từ 180-200 triệu đồng, kèm theo hình thức tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng hình sự để xử lý theo quy định, nhằm tăng tính răn đe và minh bạch.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiều quy định, với các mức phạt cao nhất có thể lên tới 200 triệu đồng.

Một nội dung quan trọng khác là điều chỉnh thẩm quyền xử phạt để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Theo đó, dự thảo bãi bỏ thẩm quyền của các chức danh thanh tra không còn tồn tại như Thanh tra viên tài chính, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Thay vào đó, dự thảo bổ sung thẩm quyền cho Giám đốc Sở Tài chính với mức phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cùng các quyền như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; cũng như được quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền cho Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập, với mức phạt tiền tối đa đến 200 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định không phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh thêm nhu cầu về nguồn nhân lực và không có nội dung trái với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan để trình Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 5/2026.