Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố nhiều vụ buôn lậu thuốc lá trị giá hơn 65 tỷ đồng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là đợt cao điểm chống buôn lậu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ; phối hợp xử lý nhiều vụ việc về buôn lậu và vi phạm hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ đối với mặt hàng thuốc lá, với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu, trị giá hơn 65 tỷ đồng.
Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố nhiều vụ buôn lậu thuốc lá trị giá hơn 65 tỷ đồng. Ảnh: CHQ
Điển hình một số vụ việc như: Khởi tố vụ án buôn lậu (xuất lậu 84.000 bao thuốc lá Marlboro đi Canada) tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 5-6/6/2025, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì và phối hợp với các lực lượng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Đội Kiểm soát hải quan, Phòng Quản lý rủi ro - Chi cục Hải quan khu vực II; Biên phòng TP Hồ Chí Minh, kiểm tra thực tế lô hàng của Công ty TNHH XNK V.H.P ở TP Hồ Chí Minh.
Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các đơn vị kiểm tra phát hiện bên trong 2 bồn thép có chứa nhiều thùng carton là thuốc lá điếu. Số lượng gồm 84.000 bao thuốc lá Marlboro không có nguồn gốc hợp pháp.
Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 25/6/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 02/QĐ-KTHS khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xảy ra tại cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc chuyển vụ án hình sự, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.
Vụ bắt giữ 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD là hàng vận chuyển quá cảnh tại cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu.
Ngày 17/6/2025, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa chứa trong container số SEGU6572450.
Kết quả kiểm tra: Thuốc lá điếu nhãn hiệu CHESTERFIELD, hàng mới 100%, tổng số có 1.050 thùng, 52.500 cây, có 2 loại gồm:
Loại CHESTERFIELD PURPLE có 550 thùng, mỗi thùng 50 cây (bằng 27.500 cây), mỗi cây có 10 bao (275.000 bao), mỗi bao 20 điếu.
Loại CHESTERFIELD SILVER có 500 thùng, mỗi thùng 50 cây (bằng 25.000 cây), mỗi cây có 10 bao (250.000 bao), mỗi bao 20 điếu.
Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố nhiều vụ buôn lậu thuốc lá trị giá hơn 65 tỷ đồng. Ảnh: CHQ
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty T.T.H không xuất trình được các chứng từ liên quan đến nguồn gốc, quyền sở công nghiệp của hàng hóa.
Toàn bộ lô hàng thuốc lá đóng trong container số SEGU6572450 được xác định là hàng hóa (thuốc lá) giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.
Hiện tại, Đội 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Vụ bắt giữ, chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khởi tố vụ án buôn bán hàng giả (525.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu “Manchester - United Kingdom”) qua kiểm soát hoạt động xuất khẩu hàng hoá đi Israel tại cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 28/4/2025, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Chi cục Hải quan Khu vực XV (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế đối với hàng hóa chứa trong container TCNU2523270.
Kết quả kiểm tra: Thuốc lá điếu ghi nhãn hiệu “Manchester - United Kingdom”, số lượng 1.050 thùng (20 điếu/bao, 10 bao/hộp, 50 hộp/thùng), xuất xứ: theo mã vạch ghi trên bao thuốc: 6297000189437 (Tiểu Vương Quốc Ả Rập - Emirates).
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh của 3 đơn vị (Đội 3, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu) và được sự phê duyệt của lãnh đạo Chi cục Điều ta chống buôn lậu, Chi cục Hải quan khu vực XV, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để PC03 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Hải quan.
Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá điếu bị cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CHQ
Ngày 11/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng giả” xảy ra tại cảng quốc tế Cái Mép, phường Phước Hoà, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vụ khởi tố vụ án buôn lậu (xuất lậu 253.140 bao thuốc lá đi Úc và Malaysia) tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.
Trong 2 ngày 3/4/2025 và 9/4/2025, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (đơn vị chủ trì) thuộc Chi cục Hải quan khu vực II kiểm tra thực tế 2 lô hàng thuộc 2 tờ khai xuất khẩu được mở tờ khai tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.
Kết quả kiểm tra xác định: Lô hàng thứ nhất, ngoài số hàng hóa phù hợp khai báo, phát hiện thêm 119.490 bao thuốc lá điếu hiệu ESSE các loại và hiệu DOUBLE HAPPYNESS không khai báo hải quan. Lô hàng thứ hai, ngoài số hàng hóa phù hợp khai báo, phát hiện thêm 133.650 bao thuốc lá điếu hiệu Marlboro, Manchester các loại và hiệu DOUBLE HAPPYNESS.
Như vậy, cả 2 lô hàng xuất khẩu đi Úc và Malaysia đều chứa thuốc lá xuất lậu, không khai bảo hải quan. Trị giá của cả 2 lô khoảng 12 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, xác minh (có sự phối hợp của Đội 3), ngày 22/4/2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã khởi tố vụ án buôn lậu (thuốc lá) quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xảy ra tại cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc chuyển vụ án hình sự, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.
